بعد أن دفعت Binance غرامة 4.3 مليار دولار وأقرت بانتهاك عقوبات إيران في 2023، تعود المنصة إلى الواجهة من جديد باتهامات أكثر خطورة. تقرير استقصائي لصحيفة The Wall Street Journal كشف أن شبكة مرتبطة بإيران استخدمت بينانس لتحويل أموال ضخمة حتى نهاية العام الماضي، مستغلة ثغرات في أنظمة الامتثال الداخلية للمنصة.
ما حجم الأموال التي مرت عبر بينانس؟
وفقًا لتقارير امتثال داخلية اطلعت عليها الصحيفة، قام رجل الأعمال الإيراني باباك زنجاني – الذي يصف نفسه بأنه “مشغل لمكافحة العقوبات” – بإجراء معاملات بقيمة 850 مليون دولار على المنصة حتى ديسمبر 2025. هذا المبلغ يُضاف إلى 1.7 مليار دولار إضافية يشتبه أن الشبكة نفسها حركتها عبر Binance، وفق تقارير سابقة لـ The New York Times و WSJ. ويقدر خبراء أن نحو نصف هذا الرقم الإجمالي (حوالي 425 مليون دولار) استخدم لتمويل الجيش الإيراني.
كيف تمكنت الشبكة من تجنب الرقابة؟
اللافت أن Binance نفسها رصدت النشاط المشبوه وأبلغت عنه داخليًا، لكن الحساب الرئيسي لزنجاني استمر في العمل لمدة 15 شهرًا كاملة، وظل مفتوحًا حتى يناير 2026. تقارير الامتثال وصفت الحسابات بأنها “شبكة غسيل أموال لتمويل النظام الإيراني”. رد Binance على الصحيفة قال إن “الغالبية العظمى من هذه المعاملات لا علاقة لها بمنصة Binance”، وأضاف متحدث أن المنصة لا تسمح بأي معاملات مع أفراد أو محافظ خاضعة للعقوبات، وأنها اتخذت الإجراءات المناسبة حال اكتشافها. لكن المنصة رفضت الإجابة عن أسئلة محددة حول المعاملات المشتبه بها.
تحقيق جديد على الأبواب
السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال فتح تحقيقًا رسميًا في انتهاكات Binance المحتملة لعقوبات إيران التي كشفت عنها محققيها الداخليين. وكتب بلومنتال: “يبدو أن Binance تجاهلت التحذيرات والتوصيات لمنع مخططات غسيل الأموال الإيرانية على منصتها”. في سياق متصل، كشفت تحقيقات Reuters عن روابط بين منصة Nobitex الإيرانية للعملات الرقمية وسلسلة BNB Chain المملوكة لـ Binance، بالإضافة إلى سلسلة Tron المملوكة لجاستن صن – الذي تدعم منصته مع Binance مشروع World Liberty Financial التابع لدونالد ترامب.
خلفية العقوبات: سجن وغرامة وعفو
في 2023، سُجن مؤسس Binance تشاو تشانغ بينغ (CZ) بتهم غسيل أموال مرتبطة بانتهاك عقوبات إيران، وصدر عفو رئاسي عنه العام الماضي من ترامب. ووافقت Binance على دفع غرامة 4.3 مليار دولار والاعتراف بانتهاك عقوبات أمريكية. كما كانت المنصة قيد التحقيق في 2023 بشأن انتهاك عقوبات روسيا. ومع هذه الاتهامات الجديدة، يبدو أن مشكلات الامتثال لا تزال تلاحق أكبر منصة تداول للعملات الرقمية في العالم.
ماذا يعني هذا للمستخدم العربي؟
رغم أن هذه القصة لا تؤثر مباشرة على مستخدم بينانس العادي، إلا أنها تذكر بأهمية التعامل مع منصات تتبنى أنظمة امتثال ومكافحة غسيل أموال قوية. الثغرات التي تسمح بمرور مثل هذه المبالغ تعني أن أي منصة قد تكون وسيلة غير مقصودة لتمويل أنشطة غير قانونية، مما قد يؤدي إلى إجراءات تنظيمية أكثر تشددًا في المنطقة. من الجيد متابعة تطورات التحقيقات لأنها قد تؤثر على سياسات Binance في الشرق الأوسط.
التطبيقات والروابط الرسمية
- تقرير The Wall Street Journal عن معاملات Binance مع إيران
- تحقيق السيناتور بلومنتال في انتهاكات Binance
- تحقيق Reuters حول علاقة Nobitex وBNB Chain وTron
- خبر العفو عن مؤسس Binance
- تفاصيل سجن CZ وغرامة Binance
روابط مذكورة في المصدر
المصدر: Engadget